Este lunes se llevaron a cabo siete allanamientos en Antigua Guatemala y en la Ciudad Capital, según el Ministerio Público el Banco no reportó US $7.5 millones que ingresaron al país y usaba una fundación para lavar el dinero ilícito.
El Ministerio Público <MP> por medio de la Unidad de Bancos de la Fiscalía Contra el Crimen organizado llevó a cabo siete allanamientos en Antigua Guatemala, Sacatepéquez y en las zonas 14, 15 y 16 de la Ciudad Capital.
Con el objetivo de recabar indicios que contribuirán a la investigación del caso lavado de dinero relacionado con el Banco de Crédito S.A. Por este caso el 16 de diciembre la fiscalía ejecutó veinte allanamientos donde se logró la captura de siete personas por los delitos de lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera, asociación ilícita y simulación de delito.
- Luis Roberto Cobar Cifuentes.
- Dennise Samantha Arias Girón.
- Daniel Salazar Arias.
- Edgar Alfonso Garcia Smith.
- Jan Enrique Fernando Ketelaar Mansilla.
- Claudia Maribel Javiel Orellana.
- Jose Vicente Pereira Rivadeneira.
Y quedan pendientes de ejecutar capturas contra
- Mireille Isabel Bustamanete Leonardo
- Ricardo Alberto Erales Cobar
- Nery Edmundo García Reyes
- Rodrigo Haroldo Duque Alvarez
- Alvaro Estuardo Cobar Bustamante
- Renato Severino Severi Riveri
- David León Fredrick y/o David Dorle de León
- Florencio González Montenegro
- Edgar Arnoldo López Rodríguez
En la Antigua Guatemala fue clausurado un apartamento el que será llevado a proceso de extinción de dominio, lugar dónde operaba la fundación y fue adquirida por Q1 millon 300 mil producto de lavado de dinero.
El caso se encontraba en reserva judicial la cual fue levantada este día
«De acuerdo con la investigación de la fiscalía el 23 de octubre de 2009 la entidad bancaria Saba School Of Medicine Foundation con sede en Suiza transfirió un monto de 7 millones 500 mil dólares de los Estados Unidos de América a la cuenta a nombre de Central American Legal S.A. (CAL,S.A.) con sede en Guatemala registrada en el Banco de Crédito S.A., dicha transacción fue autorizada por David León Fredrick y/o David Dorle de León de nacionalidad estadounidense, socio fundador representante legal de Saba School Of Medicine Foundation con sede en la Antillas Holadensas, fondos que se utilizarían para proyectos comunitarios, ayuda y asistencia médica en Guatemala.
Posteriormente de recibida la transacción la entidad bancaria realizó transferencia y giros bancarios por un total de 6 millones de dólares a la cuenta de la entidad Latin American Legal registrada en el banco Territorial de Ecuador justificando el pago parcial de un préstamo que aparentemente fue requerido por medio de un contrato de gestión e inversión patrimonial con anuencia del Banco de Crédito S.A. a requerimiento de David León Fredrick a través de un representante legal» indicó el MP.
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